Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 30 января 2023 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О сроках проведения годового общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2022 года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении секретаря Совета директоров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1.Утвердить вопросы, предложенные акционерами и соответствующие требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах "для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “АГРОХИМИНВЕСТ”.
1.Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3.О дивидендах по итогам работы за 2022 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров.
Окончательное утверждение повестки дня годового Общего собрания и утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня перенести на заседание Совета директоров в марте 2023 года.
2.Рекомендовать собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 7-и человек. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ»:
Иванов Виктор Петрович;
Павлов Дмитрий Вячеславович;
Пожогин Александр Александрович;
Васильев Константин Борисович;
Мормуль Евгений Васильевич;
Нисенбойм Эдуард Маркович;
Крылов Семён Михайлович.
Рекомендовать годовому общему собранию избрать ревизионную комиссию ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
Горшкова Марина Валентиновна;
Любецкая Анна Геннадьевна;
Пожогина Наталья Викторовна.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторскую организацию (в ред. Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ) ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИТА».
3.Принятие решений: о предварительном утверждении годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2022 год, о предварительномутверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, о созыве, о дате, времени и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по итогам 2022 года, об утверждении формы уведомления о проведении годового Общего собрания, об утверждении формы и текст бюллетеня для голосования, об утверждении формы уведомления и перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» перенести на заседание Совета директоров в марте 2023 года.
4.Утвердить секретарем Совета директоров Общества: Шарапова Михаила Сергеевича.
5.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Васильева Константина Борисовича.
6.Утвердить предложение Председателя Совета директоров Общества «АГРОХИМИНВЕСТ» Иванова В.П. в целях обеспечения реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров провести анализ явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года. Организацию проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года поручить Генеральному директору ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» Павловой Ю.Ю. Поручить Генеральному директору ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» Павловой Ю.Ю. о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 (три) года и принятых мерах доложить на заседании Совета директоров в марте 2023 года
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2023г. 01/23.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова
3.2. Дата: 30.01.2023